Информация о счетах и вкладах налогоплательщиков будет раскрыта

 Разработанные Росфинмониторингом поправки радикально меняют законодательство, касающиеся отмывания доходов, полученных преступным путем, и уклонения от уплаты налогов.

Изменения вносятся более чем в десять российских законов, Налоговый, Уголовный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях. В частности, предлагается изменить само понятие легализации. Если законопроект будет принят, к отмыванию доходов будут относиться: невозвращение из-за границы валютных средств, уклонение от уплаты таможенных или налоговых платежей, неисполнение обязанностей налогового агента, а также сокрытие денежных средств и имущества компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

  Кроме того, авторы законопроекта предлагают снизить уголовную ответственность за легализацию, но расширить ее применение, уменьшив в десять раз сумму (с 6 млн до 600 тыс. рублей), после которого операции по легализации преступных доходов будут относиться к преступлению, совершенному в крупном размере. Появится новое понятие - легализация доходов в особо крупном размере. К ней разработчики относят нарушения законодательства о легализации на сумму более 6 млн рублей.

  Еще одна новация касается расширения полномочий налоговых органов. Предлагается обязать банки сообщать налоговикам по их запросу в течение трех дней информацию о наличии счетов и вкладов, об остатках денежных средств на них и давать выписки по операциям с ними компаний, индивидуальных предпринимателей и граждан. Сейчас налоговики имеют право получать информацию только о наличии счетов, а выписки по операциям со счетами могут получать исключительно в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей. Одновременно вносятся изменения в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", которые дают возможность через суд снимать режим банковской тайны. При этом служащим банков запретят разглашать сведения о фактах предоставления информации следствию.